2022年 第60期定時株主総会

招集通知

報告事項および決議事項議案の内容

日時	2022年6月28日(火)　午前10時
場所	大阪市淀川区宮原四丁目２番１号 メルパルクOSAKA ５階「カナーレ」
目的事項	報告事項 １．第60期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第60期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件 決議事項 第１号議案　第60期剰余金処分の件 第２号議案　吸収分割契約承認の件 第３号議案　定款一部変更の件 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

決議内容

報告事項および決議事項議案の内容

報告事項

１．第60期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類 　　並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第60期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案第60期剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき普通配当16円と決定いたしました。 第２号議案　吸収分割契約承認の件 本件は、原案どおり、当社と株式会社タナベコンサルティングとの間で締結した、当社を吸収分割会社とし、株式会社タナベコンサルティングを吸収分割承継会社とする吸収分割契約が承認されました。吸収分割の効力発生日は、2022年10月1日であります。 第３号議案　定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。純枠持株会社体制への移行に伴い、2022年10月1日付で、当社は商号を「株式会社タナベコンサルティンググループ」（英文では「TANABE CONSULTING GROUP CO.,LTD.」へと変更いたします。また、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求した株主さまに交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定の新設、並びに株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除等、所要の変更をいたしました。 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、若松孝彦、長尾吉邦、南川典人、藁田勝、松永匡弘、の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、三尾良孝氏が選任されました。