2026年 第64回定時株主総会

招集通知

日時	2026年６月25日（木）午前10時
場所	ラグナヴェールプレミア「モダンスイート」 大阪市北区梅田三丁目１番３号 大阪ステーションシティ ノースゲートビルディング28階
目的事項	報告事項 １. 第64期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに 　 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２. 第64期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件 　　本件は、上記内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案　第64期剰余金の処分の件 　　　　　　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき普通配当15円と決定いたしました。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 　　　　　　本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、若松 孝彦、長尾 吉邦、　 　　　　　　南川 典人、藁田 勝、奥村 格、川本 喜浩、山本 剛史の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 　　　　　　本件は、原案どおり承認可決されました。