2023年第61回定時株主総会

招集通知

日時	2023年６月27日（火）午前10時
場所	大阪市淀川区宮原四丁目２番１号メルパルクOSAKA ５階「カナーレ」
目的事項	報告事項１. 第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに　会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件２. 第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　第61期剰余金の処分の件第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

決議内容

報告事項

１. 第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
　会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第61期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　第61期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき普通配当33円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、若松孝彦、長尾吉邦、　
南川典人、藁田勝、松永匡弘の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、市田龍、神原浩、井村牧の３氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、三尾良孝氏が選任されました。