2023年 第61回定時株主総会

招集通知

日時2023年6月27日(火)午前10時
場所大阪市淀川区宮原四丁目2番1号
メルパルクOSAKA 5階「カナーレ」
目的事項報告事項
1. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 第61期剰余金の処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

決議内容

報告事項1. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
  会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。
決議事項第1号議案 第61期剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当33円と決定いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、若松孝彦、長尾吉邦、 
南川典人、藁田勝、松永匡弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、市田龍、神原浩、井村牧の3氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、三尾良孝氏が選任されました。