2023年 第61回定時株主総会
招集通知
日時 | 2023年6月27日(火)午前10時 |
場所 | 大阪市淀川区宮原四丁目2番1号 メルパルクOSAKA 5階「カナーレ」 |
目的事項 | 報告事項 1. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 第61期剰余金の処分の件 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
決議内容
報告事項 | 1. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第61期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件 本件は、上記内容を報告いたしました。 |
決議事項 | 第1号議案 第61期剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当33円と決定いたしました。 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、若松孝彦、長尾吉邦、 南川典人、藁田勝、松永匡弘の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、市田龍、神原浩、井村牧の3氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、三尾良孝氏が選任されました。 |